炒币的法律风险:你真的了解吗?
摘要:
在币圈,很多人听说过924文件,但炒币本身并非违法,至少目前我国法律没有明确规定。虽然政策打击虚拟币炒作,银行也对虚拟币结算严加管控,但只要通过正规途径获得的财富,不会被认定为财产...
在币圈,很多人听说过924文件,但炒币本身并非违法,至少目前我国法律没有明确规定。虽然政策打击虚拟币炒作,银行也对虚拟币结算严加管控,但只要通过正规途径获得的财富,不会被认定为财产来源不明。
需要注意的是,所有关于”炒币被抓”的新闻,都是因为非法交易导致的。例如,通过场外交易平台与币商交易USDT,接收涉案黑资,或者因无法解释USDT来源被认定为非法换汇,这些行为都可能面临法律风险。
币商本身也面临着很大的风险,例如被冻卡、风控等。即使你使用支付宝或微信等平台收款,也不能完全过滤黑资,因为这些平台也受到监管,一旦发现黑资流入,同样会冻结账户。
所以,出U最大的风险不在于收款方式,而在于资金来源和交易对手是否安全。不要相信网上那些所谓的”大神”,他们自己都不懂,就敢教人过滤资金,误人子弟。黑资无论通过什么方式转账,都逃不过监管,请务必谨慎交易,规避风险。
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